臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | エア・ウォーター株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00792 |
| 証券コード、DEI | 4088 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | エア・ウォーター株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年６月29日の定時株主総会において決議事項が決議され、同日開催の取締役会において代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号及び同項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | １．議決権行使の結果(1) 株主総会が開催された年月日2026年６月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案 取締役８名選任の件取締役として、千歳喜弘、唐渡有、西村浩和、芳賀裕子、ロッシェル・カップ、加藤三紀彦、松下満俊、川崎真一の各氏を選任する。 第２号議案 監査役４名選任の件監査役として、森誠治、吉田康晃、岩﨑淳、樋口建史の各氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案 千歳 喜弘1,606,052個143,029個8,408個87.43％可決 唐渡 有1,729,280個27,787個424個94.13％可決 西村 浩和1,735,107個21,960個424個94.45％可決 芳賀 裕子1,610,777個146,292個424個87.68％可決 ロッシェル・カップ1,649,196個107,873個424個89.77％可決 加藤 三紀彦1,747,442個9,628個424個95.12％可決 松下 満俊1,747,403個9,667個424個95.12％可決 川崎 真一1,747,245個9,825個424個95.11％可決 決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果第２号議案 森 誠治1,582,160個175,084個424個86.12％可決 吉田 康晃1,657,259個99,985個424個90.21％可決 岩﨑 淳1,751,720個5,527個424個95.35％可決 樋口 建史1,751,260個5,987個424個95.32％可決 (注) １．賛成率は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。 ２．議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
| 代表取締役の異動 | ２．代表取締役の異動（１）異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役となる者氏名（生年月日）新役職名旧役職名異動年月日所有株式数（千株）千歳 喜弘(1948年４月２日)代表取締役 社長執行役員取締役会議長 社外取締役2026年６月29日13唐渡 有(1953年６月３日)代表取締役 副社長執行役員本社部門管掌 兼 経理・財務統括責任者専務執行役員 経理・財務統括責任者2026年６月29日65 （注） 「所有株式数」は、提出日現在における所有株式数を記載しています。 ② 代表取締役でなくなる者氏名（生年月日）新役職名旧役職名異動年月日所有株式数（千株）松林 良祐(1964年11月16日)専務執行役員 技術部門管掌 兼 技術本部長代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ2026年６月29日46 （注） 「所有株式数」は、提出日現在における所有株式数を記載しています。 （２）新たに代表取締役となる者についての主要略歴氏名略 歴千歳 喜弘1971年４月日立マクセル㈱［現 マクセル㈱］入社2011年４月同代表取締役社長2016年６月同代表取締役会長2017年10月マクセルホールディングス㈱代表取締役会長およびマクセル㈱取締役会長2021年９月㈱アイ・オー・データ機器社外取締役2022年６月当社社外取締役2026年１月同取締役会議長2026年６月同代表取締役 社長執行役員（現任） 氏名略 歴唐渡 有1977年４月住友金属工業㈱［現 日本製鉄㈱］入社2004年６月同経理部長2006年６月当社取締役 経理部長 兼 シェアード・サービスセンター長2009年６月同常務取締役 コーポレート本社経営管理部長2015年６月同専務取締役 経営企画・管理担当2017年４月同取締役副社長 ケミカルカンパニー長2019年４月同取締役副社長 北海道代表2022年６月同副社長執行役員 北海道代表2023年６月同北海道代表2026年１月同専務執行役員 連結管理室長 兼 北海道代表2026年３月同専務執行役員 経理・財務統括責任者2026年６月同代表取締役 副社長執行役員 兼 経理・財務統括責任者（現任） |