臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東邦亜鉛株式会社
EDINETコード、DEIE01308
証券コード、DEI5707
提出者名（日本語表記）、DEI東邦亜鉛株式会社
提出理由 2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件商号を「東邦メタリクス株式会社」に、英文では「Toho Metalix Co., Ltd.」に変更するため、現行定款に所要の変更を行う。
なお、本変更は2027年４月１日に効力を生ずるものとし、この旨を明確にするため附則を設ける。
また、本附則は同日の経過をもってこれを削除する。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、佐藤義和、鷲巣寛、印東徹、田中耕路、宮本洋之、坪井寛行の６名を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、青野豪、飯塚茂の２名を選任する。
第４号議案　取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件取締役に対する報酬等としてストック・オプションとしての新株予約権を付与する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案233,1211,2340(注)１可決(99.40%)第２号議案 (注)２ 佐藤　義和232,2222,1390 可決(99.02%)鷲巣　寛232,3731,9880 可決(99.08%)印東　徹226,1088,2530 可決(96.41%)田中　耕路226,2428,1190 可決(96.47%)宮本　洋之226,2858,0760 可決(96.49%)坪井　寛行226,2498,1120 可決(96.47%)第３号議案 (注)２ 青野　豪221,96712,3950 可決(94.65%)飯塚　茂232,6641,6980 可決(99.21%)第４号議案227,1837,1790(注)３可決(96.87%) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上