臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ウッドワン
EDINETコード、DEIE00630
証券コード、DEI7898
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ウッドワン
提出理由 2026年６月26日の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金 12円00銭　　総額111,701,412円ロ　効力発生日2026年６月29日第２号議案　定款一部変更の件事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、取締役の員数の上限を、12名から11名へ変更するものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、久保好永、向原政昭、野口貴博、西　謙一、迫田浩治、村澤貴史、石橋三千男を選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、大松洋二を選任するものであります。
第５号議案　当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件第６号議案　当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針(第九回買収防衛策)の導入及び第九回買収防衛策の対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決定権限を取締役会に委任する件第７号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合第１号議案68,8981,3560(注)１可決97.35％第２号議案68,4181,8360(注)２可決96.67％第３号議案 　久保好永63,0807,1740(注)３可決89.13％　向原政昭64,6805,5740可決91.39％　野口貴博64,6805,5740可決91.39％　西　謙一68,4971,7570可決96.78％　迫田浩治68,4941,7600可決96.78％　村澤貴史68,4941,7600可決96.78％　石橋三千男64,6835,5710可決91.39％ 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合第４号議案 　大松洋二68,5871,6670(注)４可決96.91％第５号議案65,8834,3710(注)２可決93.09％第６号議案61,2768,9780(注)１可決86.58％第７号議案63,9696,2850(注)１可決90.38％ (注) １　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２　議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３　議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の５分の３以上の賛成による。
４　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議決権の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以上