臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ヤマタネ
EDINETコード、DEIE04291
証券コード、DEI9305
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ヤマタネ
提出理由 当社は、2026年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件山﨑元裕、河原田岩夫、溝口健二、櫻田琢磨、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子、サミュエル・デビッド・スノディ及び松典男の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の金銭報酬の限度額を、従来の「月額32百万円以内（うち社外取締役分6百万円）」から、「年額400百万円以内（うち社外取締役分77百万円以内）」に改定するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を、従来の「年額50百万円以内」から「年額20百万円以内」に、各事業年度において割り当てる株式の総数の上限を「55,000株」から「37,000株」に改定するものであります。
本議案は、第4号議案が承認されることを条件として改定するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対し、中長期の業績目標の達成及び株主の皆様との価値共有をさらに進めるため、新たに「業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度」を導入するものであります。
本制度に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、各業績評価期間につき120百万円を上限（実質的には1事業年度あたり40百万円を超えない範囲）とし、割り当てる株式の総数を219,000株を上限（実質的には1事業年度あたり73,000株を超えない範囲）といたします。
本議案は、第3号議案が原案どおり承認可決されることを条件として効力を生じます。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並　　びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 (注) 山﨑　元裕128,48126,13045 可決76.62河原田　岩夫130,87823,73345 可決78.05溝口　健二144,6749,93745 可決86.28櫻田　琢磨144,6519,96045 可決86.26岡　　伸浩144,47310,13845 可決86.16岩見　博之144,36510,24645 可決86.09伊藤　朋子144,47710,13445 可決86.16サミュエル・デビッド・スノディ144,45510,15645 可決86.15松　典男144,53510,07645 可決86.19第２号議案153,3201,26868(注)可決91.43第３号議案153,2701,31967(注)可決91.40第４号議案153,0921,49173(注)可決91.30 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権　　 の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。