臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙白銅株式会社
EDINETコード、DEIE03332
証券コード、DEI7637
提出者名（日本語表記）、DEI白銅株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件株主総会ならびに取締役会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、あらかじめ取締役会が定める取締役が株主総会ならびに取締役会の招集権者および議長にあたるよう、現行定款第14条および第23条を変更するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）に、角田 浩司、山田 哲也、山田 光重、古河 潤一および石本 雅敏の各氏を選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与支給の件当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）３名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与を支給致します。
その金額は、金銭について総額60百万円とし、また金銭債権について15百万円以内で取締役会が決定する額を支給するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役賞与支給の件当事業年度末時点の監査等委員である取締役１名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与を総額６百万円支給するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、年額600百万円以内（うち社外取締役は年額55百万円以内）に改定するものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬改定の件監査等委員である取締役の報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、年額120百万円以内（うち社外取締役は年額70百万円以内）に改定するものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入するものであります。
第８号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件監査等委員である取締役に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案87,396213 （注）１可決　99.60第２号議案 角田　浩司87,075534－（注）２可決　99.23山田　哲也87,232377－可決　99.41山田　光重87,122487－可決　99.28古河　潤一87,182427－可決　99.35石本　雅敏87,283326－可決　99.47第３号議案86,764845－（注）３可決　98.88第４号議案80,2397,370－（注）３可決　91.44第５号議案86,719890－（注）３可決　98.82第６号議案86,720889－（注）３可決　98.83第７号議案86,3511,258－（注）３可決　98.40第８号議案84,2753,330－（注）３可決　96.04（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上