臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙名港海運株式会社
EDINETコード、DEIE04328
証券コード、DEI9357
提出者名（日本語表記）、DEI名港海運株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項（１）配当財産の種類　　　　　　　　　金銭（２）配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　　　　　　　当社普通株式１株につき　　　 45円　　　　　　　　　総額　　　　　　　1,340,383,140円（３）剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　2026年６月29日 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、髙橋広、平松保長、山口淳、三谷正芳、加留部淳および加藤博を選任するものであります。
第３号議案　補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、水野智之および時々輪彰久の両氏を選任するものであります。
＜株主提案（第４号議案から第７号議案）＞第４号議案　自己株式取得の件会社法第156条第１項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数1,650,000株、取得価額の総額金4,125,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第５号議案　社外取締役の員数に関する定款変更の件当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第19条を下記の通り変更する。
変更前変更後(員数)第19条　当会社の取締役は12名以内とする。
２ （新設）(員数)第19条　当会社の取締役は12名以内とする。
２ 当会社の取締役の過半数は、会社法第２条第１項第15号に規定する社外取締役とする。
第６号議案　譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件当社の取締役の報酬限度額は、2014年６月27日開催の株主総会において取締役の報酬を年額650百万円以内とすること、これとは別枠で、2023年６月29日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除く。
)に対して譲渡制限付株式報酬付与のために支給する金銭報酬債権の額として年額50百万円以内、これにより発行又は処分される普通株式の総数の上限は80,000株以内とすることが承認されているが、今般、社外取締役を含む当社の取締役に対し、上記株式報酬に代えて、年額200百万円以内、付与株式数の上限100,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与することとする。
具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティブ制度として設計する。
かかる業績指標としてはROEやTSR(株主総利回り)を含む各種KPI等が考えられるが、具体的な指標の選定については、当社の経営戦略や事業環境を踏まえ、取締役会が適切に判断すべきものとする。
また、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の３倍相当の譲渡制限付株式を今後３年間で付与するよう設計するものとする。
第７号議案　定時株主総会の基準日に関する定款変更の件当社の定款第13条を下記の通り変更する。
変更前変更後(定時株主総会の基準日)第13条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。
２　（新設）(定時株主総会の基準日)第13条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年５月15日とする。
２　前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告して基準日を定めることができる。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件237,9725380(注)１可決98.32第２号議案取締役６名選任の件 (注)３ 髙橋広215,85322,6570可決89.18平松保長235,3823,1280可決97.25山口淳235,3823,1280可決97.25三谷正芳235,3513,1590可決97.24加留部淳234,4394,0710可決96.86加藤博217,12421,3860可決89.71第３号議案補欠監査役２名選任の件 (注)３ 水野智之219,47919,0310可決90.68時々輪彰久219,08919,4210可決90.52第４号議案自己株式取得の件25,013213,5870(注)１否決10.33第５号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件24,166214,4340(注)２否決9.98第６号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件23,754214,8460(注)１否決9.81第７号議案定時株主総会の基準日に関する定款変更の件20,859217,7410(注)２否決8.62 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。