臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社高知銀行
EDINETコード、DEI	E03664
証券コード、DEI	8416
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社高知銀行
提出理由	１【提出理由】　2026年６月26日開催の当行第146期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】（１）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日（２）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項普通株式　　　　１株につき金15円第２種優先株式　１株につき金87円50銭第２号議案　定款一部変更の件①　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 ②　業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とする変更を行うものであります。 ③　その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、海治勝彦、河合祐子（現姓：山田）、吉村卓浩、寺川智文、植田伸一および野﨑博通の６氏を選任するものであります。第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、山田　浩、石田惠美（現姓：矢野）、衛藤公洋および松尾晋次の４氏を選任するものであります。第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額140百万円以内とするものであります。第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額50百万円以内とするものであります。第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する信託を用いた業績連動型株式報酬について、監査等委員会設置会社への移行に伴う改定を行うものであります。第８号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案69,7458658（注１）可決（98.76％）第２号議案69,70684468（注２）可決（98.70％）第３号議案海治　勝彦河合　祐子吉村　卓浩寺川　智文植田　伸一野﨑　博通 65,96467,02768,56868,57069,58769,616 4,6163,5532,0122,010993964 383838383838（注３）可決（93.40％）可決（94.91％）可決（97.09％）可決（97.09％）可決（98.54％）可決（98.58％）第４号議案山田　　浩石田　惠美衛藤　公洋松尾　晋次 69,51369,51969,51669,413 9889829851,088 117117117117（注３）可決（98.43％）可決（98.44％）可決（98.43％）可決（98.29％）第５号議案69,3391,21861（注１）可決（98.18％）第６号議案69,3351,160123（注１）可決（98.18％）第７号議案69,3411,21661（注１）可決（98.19％）第８号議案69,64690765（注１）可決（98.62％）（注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。（注３）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則った決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。以　上