臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本シイエムケイ株式会社
EDINETコード、DEIE01959
証券コード、DEI6958
提出者名（日本語表記）、DEI日本シイエムケイ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金20円　　総額1,425,856,680円②　剰余金の配当が効力を発生する日2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件　「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行のため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除とともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定の新設など、所要の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件　大澤　功、石坂嘉章、手戸邦彦、山口鐘畿、佐藤りか、種市正四郎及び友井洋介の７名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　大野和人、芦辺真幸及び横小路喜代隆の３名を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　佐藤りかを補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額４億5,000万円以内（うち社外取締役については年額8,000万円以内）とする。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件　監査等委員である取締役の報酬等の額を年額7,000万円以内とする。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権枠の総額を年額4,000万円以内、発行または処分する当社普通株式の総数を年80,000株以内とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案550,1641,909381（注）１可決　99.56第２号議案549,5422,531381（注）２可決　99.44第３号議案 （注）３ 大澤　　功503,22848,845381可決　91.06石坂　嘉章520,41531,658381可決　94.17手戸　邦彦524,53627,537381可決　94.92山口　鐘畿546,3455,728381可決　98.87佐藤　りか524,36727,706381可決　94.89種市　正四郎523,96528,108381可決　94.82友井　洋介545,9546,119381可決　98.80第４号議案 （注）３ 大野　和人512,19339,880381可決　92.69芦辺　真幸499,82352,250381可決　90.45横小路　喜代隆549,3502,723381可決　99.41第５号議案 （注）３ 佐藤　りか548,9473,126381可決　99.34第６号議案548,5963,477381（注）１可決　99.27第７号議案548,5403,533381（注）１可決　99.26第８号議案547,0754,998381（注）１可決　99.00（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上