臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社バトンズ
EDINETコード、DEIE41514
証券コード、DEI554A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社バトンズ
提出理由 １【提出理由】　2026年６月29日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件経営環境の変化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を一部追加する変更を行うものであります。
また、今後の継続的な組織拡大に伴うオフィススペースの拡充及び成長基盤投資としての執務環境の整備を図るため、東京オフィスを東京都港区へ移転いたしました。
これに伴い現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都港区に変更するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件神瀬悠一、宮竹秀太郎、鈴木安夫、海山龍明、田中優子（戸籍上の氏名：小林優子）及び木村博史の６氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対し、年額70百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権（年間500個を上限）を割り当てることといたします。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件42,623－－（注）１可決　100.00第２号議案 （注）２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件 神瀬　悠一42,623－－可決　100.00宮竹　秀太郎42,473150－可決　99.65鈴木　安夫42,623－－可決　100.00海山　龍明42,623－－可決　100.00田中　優子（戸籍上の氏名：小林　優子）42,623－－可決　100.00木村　博史42,623－－可決　100.00第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件42,473150－（注）３可決　99.65（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
以　上