臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アルコニックス株式会社
EDINETコード、DEIE02998
証券コード、DEI3036
提出者名（日本語表記）、DEIアルコニックス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金45円 　　　　　　②　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　2026年６月25日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　（１）監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、　　　　　　　　　監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うと共に、重要な業務執行の決定の委任に係る　　　　　　　　　規定の新設など、所要の変更を行う。
　（２）株主総会の運営について、より一層柔軟かつ機動的な対応を可能にするため、取締役会が　　　　あらかじめ定める取締役が株主総会の招集権者及び議長となるよう、変更する。
　（３）資本政策及び配当政策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会　　　　の決議により行うことができるよう、変更する。
　（４）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、手代木　洋、鈴木　匠、高橋　伸彦、菊間　千乃、今津　幸子、松尾　英喜、佐藤　真司の７名を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　監査等委員である取締役として、北垣　淳一、荻　茂生、武田　涼子の３名を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、小暮　和敏を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額決定及び取締役（社外取締役及び監査等委　　　　　　員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与の報酬決定の件　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額は年額500百万円以内（うち社外取締役分　　　　　　は年額80百万円以内）とした上で、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対　　　　　　して支給する譲渡制限付株式の付与の報酬の上限額を上記報酬枠の額の範囲内で年額80百万円以内と　　　　　　する。
第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬制度の内容　　　　　　決定の件　　　　　　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）を対象とする業績連動型株式報酬制度を　　　　　　設定する。
第８号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額決定の件　　　　　　監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案219,8531,445－（注）１可決　98.5第２号議案219,3941,904 （注）２可決　98.3第３号議案 　手代木　洋208,86212,436－（注）３可決　93.5　鈴木　匠214,6286,670－（注）３可決　96.1　高橋　伸彦214,7266,572－（注）３可決　96.2　菊間　千乃213,9937,305－（注）３可決　95.8　今津　幸子214,3936,905－（注）３可決　96.0　松尾　英喜218,2433,055－（注）３可決　97.7　佐藤　真司218,4912,807－（注）３可決　97.9第４号議案 　北垣　淳一218,3992,899－（注）３可決　97.8　荻　　茂生218,2813,017－（注）３可決　97.8　武田　涼子218,6922,606－（注）３可決　98.0第５号議案　小暮　和敏 218,611 2,686－ （注）３ 可決　97.9第６号議案217,1684,130 （注）１可決　97.3第７号議案217,0484,250 （注）１可決　97.2第８号議案217,3553,943 （注）１可決　97.4（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上