臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙特種東海製紙株式会社
EDINETコード、DEIE00691
証券コード、DEI3708
提出者名（日本語表記）、DEI特種東海製紙株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金32円総額1,124,356,192円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月29日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件松田裕司、木村隆志、佐野倫明、福井里司、石川雄三および宮下律江の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任する。
なお、石川雄三、宮下律江の両氏は社外取締役とする。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件友竹義明氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第４号議案　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのた　　　　　　めの報酬決定の件対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を年額60百万円以内と設定し、割当てる譲渡制限付株式の総数45,000株を各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な　　らびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成率（％）結果第１号議案286,148744098.56可決第２号議案 松田　裕司275,22811,664094.80可決木村　隆志285,1881,704098.23可決佐野　倫明275,81211,080095.00可決福井　里司285,1661,726098.22可決石川　雄三275,35911,533094.84可決宮下　律江275,55911,333094.91可決第３号議案 友竹　義明285,0501,833098.18可決第４号議案284,5822,310098.02可決（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案および第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主　の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上