臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ベルーナ
EDINETコード、DEIE03229
証券コード、DEI9997
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ベルーナ
提出理由 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金23.0円　　総額　2,213,576,051円ロ　効力発生日2026年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）として、安野　清、安野　雄一朗、宍戸　順子、松田　智博、宮下正義、浅沼　泰匡、安野　明子、浅野　福太郎の各氏を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、浜本　淳子、若松　謙維の各氏を選任するものであります。
なお、浜本　淳子、若松　謙維は社外取締役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件825,4161,813－(注)１可決99.77第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ 　安野　清765,66961,51829可決92.55　安野　雄一朗818,0889,128－可決98.89　宍戸　順子817,9119,305－可決98.86　松田　智博818,2378,979－可決98.90　宮下　正義818,1929,024－可決98.90　浅沼　泰匡820,9296,287－可決99.23　安野　明子820,7076,509－可決99.20　浅野　福太郎819,3187,898－可決99.03第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 　浜本　淳子818,9798,238－可決98.99　若松　謙維821,2905,927－可決99.27 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。