臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
EDINETコード、DEIE03618
証券コード、DEI8377
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
提出理由 １【提出理由】　2026年6月23日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2026年6月23日(2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件期末配当に関する事項普通株式１株につき　金65円第２号議案　資本準備金の額の減少の件①資本準備金の額の減少の要領資本準備金82,034,757,398円のうち64,311,007,398円を減少し、その減少額同額をその他資本剰余金に振り替えます。
②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2026年7月31日第３号議案　定款一部変更の件2025年12月30日付で当社第１回第５種優先株式42,983,000株を消却したことに伴い、発行可能株式総数を減じ、第５種優先株式について規定された部分を削除するとともに優先配当金の除斥期間に関する附則を設けるものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、中澤宏、兼間祐二、小林正彦、会田朋生、江草未由紀及び坂東眞理子を選任するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、小川万里絵、横井裕及び牧野真也を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合(注２)）第１号議案970,9001,0260（注１）可決（97.23％）第２号議案970,8511,0860（注１）可決（97.23％）第３号議案970,9489830（注１）可決（97.24％）第４号議案 （注１） 中澤　宏882,01689,9130 可決（88.33％）兼間　祐二962,0639,8710 可決（96.35％）小林　正彦964,4557,4800 可決（96.59％）会田　朋生964,5297,4060 可決（96.59％）江草　未由紀964,4257,5100 可決（96.58％）坂東　眞理子969,8842,0530 可決（97.13％）第５号議案 （注１） 小川　万里絵969,1892,7260 可決（97.06％）横井　裕969,0852,8300 可決（97.05％）牧野　真也823,068148,8410 可決（82.43％）（注１）各議案の可決要件は次のとおりであります。
① 第１号議案及び第２号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
② 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
③ 第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注２）賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
　本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上