臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本グランデ株式会社
EDINETコード、DEIE34938
証券コード、DEI2976
提出者名（日本語表記）、DEI日本グランデ株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日開催の第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金10円　　総額13,436,000円　　　　　　ロ　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　2026年６月29日 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、平野雅博氏、竹内眞氏、矢代俊二氏、石井雅之氏、神戸俊昭氏及び金子勇二氏の６名を選任するものであります。
第３号議案　監査役４名選任の件監査役として、下村幸弘氏、中井千尋氏、伊藤修治氏及び浦田祥範氏の４名を選任するものであります。
第４号議案　資本金の額の減少（減資）の件　　　　　　１．減資の要領(1）減少する資本金の額　　資本金の額182,726,000円のうち、82,726,000円を減少し、100,000,000円とする。
(2）減資の方法　　払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額　　82,726,000円の全額をその他資本剰余金に振り替える。
　　　　　２．減資の日程（予定）(1）債権者異議申述公告日　　2026年８月28日(2）債権者異議申述最終期日　2026年９月29日(3）減資の効力発生日　　　　2026年９月30日 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件11,89743－(注)１可決99.63第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 　平野　雅博11,87664－可決99.46　竹内　眞11,85189－可決99.25　矢代　俊二11,87664－可決99.46　石井　雅之11,87268－可決99.42　神戸　俊昭11,86476－可決99.36　金子　勇二11,86575－可決99.36第３号議案監査役４名選任の件 (注)２ 　下村　幸弘11,86971－可決99.40　中井　千尋11,84892－可決99.22　伊藤　修治11,85486－可決99.27　浦田　祥範11,86971－可決99.40第４号議案資本金の額の減少（減資）の件11,88357－(注)３可決99.51 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。