臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙テクノホライゾン株式会社
EDINETコード、DEIE23871
証券コード、DEI6629
提出者名（日本語表記）、DEIテクノホライゾン株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月29日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月29日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金30円　　総額404,309,940円 第２号議案　定款一部変更の件一層の企業価値向上を図ることを目的として、現行定款の第１条（商号）について変更を行うものであります。
第３号議案　取締役５名選任の件取締役として、野村拡伸、口野達也、加藤靖博、寺澤和哉、Anis Uzzamanを選任するものであります。
第４号議案　監査役４名選任の件監査役として、渡邉哲也、原田彰好、飯田浩之、井上龍哉を選任するものであります。
第５号議案　吸収合併契約承認の件当社は、2026年５月25日開催の取締役会において、2027年４月１日(予定)を効力発生日として、当社を存続会社、完全子会社であるアポロ精工株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施することを決議しました。
本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれるため、会社法796条第2項ただし書及び第795条第2項1号の規定に基づき本合併契約を承認するものです。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案63,1336880（注）１可決　93.90第２号議案62,8031,0180（注）２可決　93.41第３号議案 （注）３ 野村 拡伸53,14310,6780可決　79.05口野 達也62,8709510可決　93.51加藤 靖博62,8649570可決　93.50寺澤 和哉62,8439780可決　93.47Anis Uzzaman62,8539680可決　93.49第４号議案 （注）３ 渡邉 哲也62,7381,0830可決　93.32原田 彰好52,02211,7990可決　77.38飯田 浩之52,04611,7750可決　77.41井上 龍哉52,06511,7560可決　77.44第５号議案62,5631,2580（注）２可決　93.06（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上