臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ミナトホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01977
証券コード、DEI6862
提出者名（日本語表記）、DEIミナトホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日開催の第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件（１）配当財産の種類　　　金銭（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　当社普通株式１株につき18円00銭　総額　133,925,580 円（３）剰余金の配当が効力を生じる日　　　2026年６月29日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件監査等委員ではない取締役として、若山健彦氏、相澤均氏、三宅哲史氏、杉山敏美氏、矢吹尚秀氏、　　　児玉純一氏を選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件経営環境の変化や当社事業規模の拡大に伴う取締役の役割及び責任の増大、並びにコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を踏まえ、現行の報酬水準の妥当性を検証した結果、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とするものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件経営環境の変化に伴うコーポレート・ガバナンスに対する要請の高まりや、監査等委員である取締役に求められる監査・監督機能の重要性及び責任の増大を踏まえ、現行の報酬水準の妥当性を検証した結果、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件譲渡制限付株式報酬の金額を見直し、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）及び監査等委員である取締役を対象として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を、年額230百万円以内（このうち、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する報酬は年額200百万円以内（うち社外取締役は年額30百万円以内）、監査等委員である取締役に対する報酬は年額30百万円以内）として支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件43,9604340(注)１可決98.91第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件 (注)２ 若山　健彦44,0203740可決99.04相澤　　均44,0553390可決99.12三宅　哲史44,0363580可決99.08杉山　敏美44,0343600可決99.08矢吹　尚秀44,0473470可決99.10児玉　純一44,0353590可決99.08第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件43,5957990(注)１可決98.09第４号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件43,5038910(注)１可決97.88第５号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件43,1691,2220(注)１可決97.13 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。