臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 北海道中央バス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04161 |
| 証券コード、DEI | 9085 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 北海道中央バス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、令和８年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 令和８年６月26日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案）＞第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金60円（普通配当50円、特別配当10円） 総額 173,849,880円 ② 効力発生日 令和８年６月29日第２号議案 取締役９名選任の件 取締役として、二階堂恭仁、平尾一彌、菊井隆則、安田 徹、阿部一三、加藤幸嗣、戸井宣夫、 杉江俊太郎、中川原清行の各氏を選任する。 第３号議案 監査役１名及び補欠監査役１名選任の件 監査役として、大森正昭氏を選任する。 また、補欠監査役として、齊藤揮誉浩氏を選任する。 第４号議案 退任取締役に退職慰労金並びに取締役に慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される泉山利彦氏に対し、その在任中の 功労に報いるため退職慰労金を、第82回定時株主総会終了後の取締役会において、取締役相談役 に就任された平尾一彌氏に対し、常勤取締役在任中の功労に報いるため慰労金を、当社における 一定の基準に従い相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、 方法等は取締役会の協議に一任する。 ＜株主提案＞第５号議案 ガバナンス検証委員会の設立に係る定款変更の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 ＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案12,558 213 42(注)１可決91.95第２号議案 (注)２ 二階堂恭仁11,760 1,053 0 可決86.10 平尾 一彌11,955 858 0 可決87.53 菊井 隆則12,098 715 0 可決88.58 安田 徹12,098 715 0 可決88.58 阿部 一三12,106 707 0 可決88.64 加藤 幸嗣12,035 778 0 可決88.12 戸井 宣夫11,994 819 0 可決87.82 杉江俊太郎11,973 840 0 可決87.66 中川原清行12,098715 0 可決88.58 第３号議案 (注)２ 大森 正昭12,127644 42 可決88.79 齊藤揮誉浩12,172599 42 可決89.12 第４号議案11,6421,090 42 (注)１可決85.48 ＜株主提案＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第５号議案1,21711,5930(注)３否決8.91 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |