臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙富士紡ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE00543
証券コード、DEI3104
提出者名（日本語表記）、DEI富士紡ホールディングス株式会社
提出理由 2026年６月26日開催の当社第206回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 （１）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 （２）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金105円　総額1,180,119,045円ロ　効力発生日2026年６月29日 第２号議案　定款一部変更の件2026年10月１日付で商号を「フジボウホールディングス株式会社」に変更する。
第３号議案 取締役９名選任の件取締役として、井上雅偉、平野治、佐々木辰也、望月吉見、戸坂浩二、ルース・マリー・ジャーマン、佐藤梨江子、壷田貴弘、髙井孝佳の９氏を選任する。
なお、ルース・マリー・ジャーマン、佐藤梨江子、壷田貴弘、髙井孝佳の４氏は社外取締役である。
第４号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額70百万円以内)、監査役の報酬額を年額90百万円以内に改定する。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件当社の取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を20,000株、割り当てる譲渡制限付株式の譲渡制限期間を「割当てを受けた日から、当社の取締役（社外取締役を除く。
）および執行役員のいずれの地位からも退任もしくは退職する日、または、当該割当てを受けた日が属する当社の事業年度に係る有価証券報告書（当該割当てを受けた日が事業年度開始後６か月以内の日である場合は当該事業年度に係る半期報告書）が提出される日のいずれか遅い日までの期間」に改定する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)出席議決権数(個)決議の結果賛成率（％）可否第１号議案93,590227194,35399.19可決第２号議案93,564487194,35399.16可決第３号議案 井　上　雅　偉76,64616,9667194,35381.23可決平　野　　　治76,65016,9627194,35381.23可決佐々木　辰　也76,64416,9687194,35381.23可決望　月　吉　見93,2803327194,35398.86可決戸　坂　浩　二93,2823307194,35398.86可決ルース・マリー・ジャーマン93,557557194,35399.15可決佐　藤　梨江子93,534787194,35399.13可決壷　田　貴　弘93,555577194,35399.15可決髙　井　孝　佳93,562507194,35399.16可決第４号議案93,4461667194,35399.03可決第５号議案93,4481647194,35399.04可決 （注）１　当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、111,928個です。
２　賛成率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。
３　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
（４）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決されるための要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記の賛成、反対及び棄権の各個数には加算しておりません。
以　上