臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社鶴見製作所
EDINETコード、DEIE01662
証券コード、DEI6351
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社鶴見製作所
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞第１号議案　取締役（監査等委員を除く）８名選任の件取締役（監査等委員を除く）として、辻本　治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、辻本晃利、井上　明、園田隆人（社外取締役）および井上　麗（社外取締役）を選任する。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、亀井徹三、松本　浩および塩路陽香を選任する。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、清水和也を選任する。
＜株主提案（第４号議案から第５号議案まで）＞第４号議案　剰余金処分の件当社普通株式１株当たり68円から当社提案配当金額を控除した額を当社提案配当金額に加えて配当額とする（実績EPSの50%相当額から中間配当13円を控除した金額が68円と異なる場合は当該金額に読み替え）。
配当総額は当該金額に2026年３月31日時点の配当対象株式数を乗じて算定し、効力発生日は本総会開催日の翌営業日とする。
第５号議案　定時株主総会の基準日に関する定款変更の件定款第14条を変更し、議決権基準日を毎年３月31日から５月15日に変更する（取締役会決議による別途設定も可）。
有価証券報告書が総会直前にしか開示されない現状を改め、投資家が十分な検討期間をもって議決権行使を判断できる環境を整備するとともに、６月下旬への総会集中の緩和と株主の主体的関与の拡大を図る。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 ＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 （注）２ 取締役（監査等委員を除く）８名選任の件 辻本　　治419,9048,68130可決（97.97％）西村　武幸422,2786,3370可決（98.52％）上田　孝徳422,2806,3350可決（98.52％）敦賀啓一郎422,2796,3360可決（98.52％）辻本　晃利422,2956,3200可決（98.53％）井上　　明427,0361,5790可決（99.63％）園田　隆人422,6325,9840可決（98.60％）井上　　麗422,6455,9710可決（98.61％）第２号議案 （注）２ 監査等委員である取締役３名選任の件 亀井　徹三422,8395,8370可決（98.64％）松本　　浩422,8385,8380可決（98.64％）塩路　陽香427,8398380可決（99.80％）第３号議案 （注）２ 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 清水　和也427,8987770可決（99.82％） ＜株主提案（第４号議案から第５号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第４号議案 （注）３ 剰余金処分の件97,655330,95954否決（22.78％）第５号議案 （注）１否決（13.05％）定時株主総会の基準日に関する定款変更の件55,934372,68254各議案の可決要件は次のとおりです。
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の５分の２以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
以　上