臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社オーシャンシステム
EDINETコード、DEIE03524
証券コード、DEI3096
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社オーシャンシステム
提出理由 １【提出理由】　令和８年６月26日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日令和８年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件取締役会の監査・監督の機能の強化と業務執行の意思決定の迅速化により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、併せて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けるものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、樋口勝人、樋口勤、杉田仁史、長谷川吉浩、本間武士、長井守、小池聖樹、川嵜卓、齋藤吉弘及び平哲也の10氏を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、山田秀樹、捧俊雄及び逸見和宏の３氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、佐々木智之氏を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を、年額360,000千円以内（うち社外取締役分は年額36,000千円以内）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額60,000千円以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案68,637261－（注）１可決　99.62第２号議案 （注）２ 樋口　勝人66,5692,329－可決　96.62樋口　勤66,4362,462－可決　96.43杉田　仁史66,7062,192－可決　96.82長谷川　吉浩66,7332,165－可決　96.86本間　武士66,6992,199－可決　96.81長井　守66,7482,150－可決　96.88小池　聖樹66,7502,148－可決　96.88川嵜　卓66,6742,224－可決　96.77齋藤　吉弘66,5752,323－可決　96.63平　哲也66,6262,272－可決　96.70第３号議案 （注）２ 山田　秀樹66,7582,140－可決　96.89捧　俊雄66,5352,363－可決　96.57逸見　和宏66,5982,300－可決　96.66第４号議案66,7472,151－（注）２可決　96.88第５号議案65,1233,775－（注）３可決　94.52第６号議案65,1273,771－（注）３可決　94.53（注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上