臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ヨネックス株式会社
EDINETコード、DEIE02427
証券コード、DEI7906
提出者名（日本語表記）、DEIヨネックス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金13円配当総額　　 1,115,039,614円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月25日 第２号議案　取締役１名選任の件社外取締役として、サラ Ｌ．カサノバ氏を選任する。
第３号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の基本報酬を、年額250百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）に改定する。
なお、業績連動賞与については変更しない。
また、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとする。
第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件支給対象に社外取締役を追加するとともに、譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部改定する。
なお、第３号議案に係る報酬額とは別枠にて、本制度に基づき付与する譲渡制限付株式に係る金銭報酬債権の総額は、年額40百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内）、普通株式の総数は年20,000株以内（うち社外取締役分5,000株以内）とする。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入の件当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案690,18221,2020（注）１可決（96.70 ％）第２号議案サラ Ｌ．カサノバ708,1173,2660（注）２可決（99.21 ％）第３号議案707,6153,280488（注）１可決（99.14 ％）第４号議案698,16713,2160（注）１可決（97.82 ％）第５号議案704,4756,9080（注）１可決（98.70 ％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会の当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。
以　上