臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社コラボス
EDINETコード、DEIE31336
証券コード、DEI3908
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社コラボス
提出理由 １【提出理由】2026年６月19日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　配当財産の種類金銭②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金６円00銭　　総額27,928,230円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月22日 第２号議案　定款一部変更の件①　当社は、取締役会の監督機能を強化し、業務執行における意思決定の機動性と柔軟性を向上させることで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、さらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、監査等委員会設置会社に移行したいと存じます。
これに伴い、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
②　今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、取締役の員数の上限を８名から11名に増員するものであります。
③　上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件茂木貴雄、青本真人、鈴木達の３名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
なお、鈴木達は社外取締役であります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件常盤潤一郎、勝沼依久、畑下裕雄の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
なお、勝沼依久及び畑下裕雄は社外取締役であります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件出澤秀二を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額300,000千円以内（うち社外取締役50,000千円以内。
ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）とするものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100,000千円以内とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案33,139294－（注）１可決　98.89第２号議案33,029404－（注）２可決　98.56第３号議案 茂木　貴雄32,892541－ 可決　98.15青本　真人32,899534 （注）３可決　98.17鈴木　達32,4171,016－ 可決　96.73第４号議案 常盤　潤一郎32,927506－ 可決　98.25勝沼　依久32,471962 （注）３可決　96.89畑下　裕雄32,489944－ 可決　96.95第５号議案 出澤　秀二32,917516－（注）３可決　98.22第６号議案32,743690－（注）１可決　97.71第７号議案32,718715－（注）１可決　97.63（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以　上