臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社日神グループホールディングス
EDINETコード、DEIE03984
証券コード、DEI8881
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社日神グループホールディングス
提出理由 １【提出理由】　当社は、2026年６月26日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金35円　総額1,641,682,735円ロ　効力発生日2026年６月29日 第２号議案　定款一部変更の件(1)　取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮する所要の変更を行うものであります。
(2)　機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第39条（剰余金の配当等の決定機関）及び第40条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する定款第７条（自己の株式の取得）、第40条（剰余金の配当の基準日）及び第41条（中間配当）を削除するものであります。
また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役８名選任の件取締役として、神山隆志、黒岩英樹、坂入尚、島田克美、佐藤俊也、阿部泰彦、齊藤広子、伊藤和子の各氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案347,1211,476－（注）１可決　99.12第２号議案299,13249,466－（注）２可決　85.42第３号議案 神山　隆志315,18133,415－（注）３可決　90.00黒岩　英樹315,13833,458－可決　89.99坂入　　尚324,81423,782－可決　92.75島田　克美324,80223,794－可決　92.75佐藤　俊也343,0085,588－可決　97.94阿部　泰彦327,51021,087－可決　93.52齊藤　広子344,8533,744－可決　98.47伊藤　和子346,0382,559－可決　98.81（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上