臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙平和紙業株式会社
EDINETコード、DEIE02759
証券コード、DEI9929
提出者名（日本語表記）、DEI平和紙業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第93期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項１．配当財産の種類金銭２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金６円　総額55,506,132円３．剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件１．監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
２．株主総会の招集地を制限する規定を削除する。
３．取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、および当社と業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設する。
４．剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる規定を新設する。
５．その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、清家義雄、坂野一俊、矢野惠一、横山秀雄、小宮崇、小島正之、田口雅史、柴田貢の各氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、杉岡賢、松岡幸秀、原浩之の各氏を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、柴田貢氏を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額は年額２億40百万円以内（うち社外取締役分は40百万円以内）とする。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額は年額68百万円以内とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議結果および賛成の割合（注）４第１号議案79,6751020（注）１可決　99.87％第２号議案79,6651120（注）２可決　99.86％第３号議案 清家　義雄79,6411360（注）３可決　99.83％坂野　一俊79,6541230可決　99.85％矢野　惠一79,6621150可決　99.86％横山　秀雄79,6621150可決　99.86％小宮　　崇79,6651120可決　99.86％小島　正之79,6621150可決　99.86％田口　雅史79,6421350可決　99.83％柴田　　貢79,5991780可決　99.78％第４号議案 杉岡　　賢79,6291480（注）３可決　99.81％松岡　幸秀79,6181590可決　99.80％原　　浩之79,6491280可決　99.84％第５号議案 柴田　　貢79,5931840（注）３可決　99.77％第６号議案79,4852920（注）１可決　99.63％第７号議案79,5062710（注）１可決　99.66％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上