臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙福井コンピュータホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE04933
証券コード、DEI9790
提出者名（日本語表記）、DEI福井コンピュータホールディングス株式会社
提出理由 2026年６月26日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金73円 第２号議案　吸収合併契約承認の件2027年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、株式会社ダイテックホールディングを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。
）に係る合併契約について、株主の承認を求めるものであります。
第３号議案　定款一部変更の件本合併に伴い、当社の商号を「D&Fグループ株式会社」へ変更するとともに、その事業目的を本経営統合後の当社の運営に必要なものへと変更するため、所要の変更を行うものであります。
なお、本議案における定款変更の効力は、第２号議案が原案どおり承認可決され、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日である2027年４月１日に生じることといたします。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、佐藤浩一、橋本彰、杉田直、坂口賢司、小笹文及び梶原理加の６氏を選任するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役として、高橋勝、神田輝生及び三橋明史の３氏を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案186,518480(注)１可決99.35第２号議案184,9801,56818(注)２可決98.53第３号議案184,9751,5910(注)２可決98.53第４号議案 (注)３ 佐　藤　浩　一186,258 3080 可決99.21橋　本　　　彰186,3811850 可決99.28杉　田　　　直186,3841820 可決99.28坂　口　賢　司186,3831830 可決99.28小　笹　　　文186,3801860 可決99.27梶　原　理　加186,4021640 可決99.29第５号議案 (注)３ 高　橋　　　勝149,16437,4020 可決79.45神　田　輝　生186,4171490 可決99.29三　橋　明　史186,4151510 可決99.29 (注) １．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．第４号議案及び第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上