臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ラバブルマーケティンググループ
EDINETコード、DEIE37159
証券コード、DEI9254
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ラバブルマーケティンググループ
提出理由 当社は、2026年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしたく、当社定款につきまして、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件林雅之氏、長谷川直紀氏、松本高一氏、鵜川太郎氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件久保隆氏、柿沼佑一氏、深川裕季氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件西村一彦氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を、年額100百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）と定めるものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と定めるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件12,2111220(注)１可決99.01第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)２ 林　雅之12,1022310可決98.13長谷川　直紀12,1032300可決98.14松本　高一12,1032300可決98.14鵜川　太郎12,1012320可決98.12第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 久保　隆12,1032300可決98.14柿沼　佑一12,1032300可決98.14深川　裕季12,1012320可決98.12第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 西村　一彦12,0992340可決98.10第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件12,2021310(注)３可決98.94第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件12,0932400(注)３可決98.05 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。