臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アルメディオ
EDINETコード、DEIE02046
証券コード、DEI7859
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アルメディオ
提出理由 １【提出理由】2026年6月26日開催の当社第46期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2026年6月26日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金4.5円（普通配当0円、記念配当4.5円）配当金総額90,160,105円③　剰余金の配当が効力を生じる日2026年6月29日 第２号議案　定款一部変更の件①　当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）の事業目的を変更するものであります。
②　事業運営における生産性の向上を目的として、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都国立市から福島県双葉郡双葉町へ変更するものであります。
なお、当該変更につきましては、2026年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとして、その旨の附則を新設するとともに、当該附則は効力発生日にこれを削除するものといたします。
③　取締役の報酬の総額及び退職慰労金の決定方法に関する規定を定款上も明確にするため、変更案第21条を新設するものであります。
④　株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、会社法第459条第１項の定めに基づく取締役会の決議により、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができるよう、変更案第27条および現行定款26条を変更案第28条に変更し第３項を新設するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）5名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、髙橋靖、関清美、吹野洋平、星島時太郎、深川敏弘の各氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員として、宮地理子氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案84,5452,746－（注）1可決　96.85第２号議案85,1022,189－（注）2可決　97.49第３号議案 （注）1 髙橋　靖76,40610,880－ 可決　87.54関　　清美75,64511,641－ 可決　86.66吹野　洋平76,56410,722－ 可決　87.72星島　時太郎76,45710,829－ 可決　87.59深川　敏弘75,56611,720－ 可決　86.57第４号議案 （注）1 宮地　理子82,2944,992－ 可決　94.28（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上