臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 鈴茂器工株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01724 |
| 証券コード、DEI | 6405 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 鈴茂器工株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金20円 総額227,790,960円ロ 効力発生日2026年６月29日 第２号議案 定款一部変更の件 （１）監査等委員会設置会社への移行 当社は、取締役会の監査・監督機能の強化を図ると共に、コーポレートガバナンス体制を より一層充実させ、更なる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行することといたしました。 これに伴い、監査等委員である取締役及び監 査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等の所要の変更 を行うものであります。 （２）剰余金の配当等の決定機関 当社は、株主への利益還元を機動的に実施できるよう、剰余金の配当等の決定を取締役会 決議により行うことを可能とする変更案第42条を新設するものであります。 なお、この定款変更の効力発生後も、引き続き株主総会で剰余金の配当等を決議すること はできます。 （３）本店所在地 当社は、ＣＲＥ戦略の一環として、本社機能の最適化および業務運営の効率化を図るた め、本社オフィスの規模の適正化ならびに営業部門の機能集約を推進するとともに、市場 環境の変化に迅速に対応し得る強固な経営体質の構築および中長期的な企業価値の向上を 目的とした戦略的な拠点配置を進めてまいります。 これに伴い、登記上の本店所在地を営 業活動の中枢である東京事業所の所在する東京都練馬区へ変更するものであります。 （４）そのほか、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 鈴木美奈子、谷口徹、髙橋昭夫を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するもの であります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 河野淳、村井淳也、山本ひとみを監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬枠決定の件 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬枠を年額230百万円以内、 うち社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠を年額30百万円以内とする。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 監査等委員である取締役の報酬枠を年額50百万円以内とする。 第７号議案 監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度の継続 及び内容を一部改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合第１号議案81,2314741,142(注)１可決(98.05％)第２号議案81,0186851,144(注)２可決(97.79％)第３号議案 (注)３ 鈴木 美奈子80,3941,3221,131可決(97.04％)谷口 徹80,3981,3181,131可決(97.04％)髙橋 昭夫80,3261,3901,131可決(96.96％)第４号議案 (注)３ 河野 淳80,4201,2831,144可決(97.07％)村井 淳也80,4461,2571,144可決(97.10％)山本 ひとみ80,3501,3531,144可決(96.99％)第５号議案80,3991,2991,149(注)１可決(97.05％)第６号議案80,3931,2991,149(注)１可決(97.04％)第７号議案78,1093,5891,149(注)１可決(94.28％) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |