臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本ナレッジ株式会社
EDINETコード、DEIE38474
証券コード、DEI5252
提出者名（日本語表記）、DEI日本ナレッジ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金10円②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　4,150,896円(2）増加する剰余金の項目及びその額利益準備金　　　　　4,150,896円 第２号議案　定款一部変更の件当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。
　経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関する規定を新設するものであります。
　機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当を取締役会決議により行うことが可能となるよう、剰余金の配当等の決定機関に関する規定を新設するものであります。
　また、条文中の表記の統一その他字句の修正等、所要の整備を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）4名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として藤井洋一、長谷川貴志、青木一男、藤井勇佑の各氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として伊東宏之、小泉妙美、田畠宏一の各氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として添田繁永氏を選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分年額30,000千円以内）とするものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案33,52499－（注）１可決　97.50第２号議案33,516107－（注）２可決　97.48第３号議案 （注）３ 藤井　洋一33,471152－ 可決　97.35長谷川　貴志33,483140－ 可決　97.38青木　一男33,471152－ 可決　97.35藤井　勇佑33,483140－ 可決　97.38第４号議案 （注）３ 伊東　宏之33,472151－ 可決　97.35小泉　妙美33,481142－ 可決　97.38田畠　宏一33,481142－ 可決　97.38第５号議案 （注）３ 添田　繫永33,482141－ 可決　97.38第６号議案33,432191－（注）１可決　97.23第７号議案33,431192－（注）１可決　97.23第８号議案33,448175－（注）１可決　97.28（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上