臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社サイネックス
EDINETコード、DEIE00744
証券コード、DEI2376
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社サイネックス
提出理由 １【提出理由】　令和８年６月26日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日令和８年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金15円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、村田吉優氏、稲澤和宜氏、久保博信氏、上村高城氏、辻日出夫氏及び廣田俊夫氏を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、片岡和行氏、中川美佐氏、稲継裕昭氏及び梅村時博氏を選任するものであります。
第４号議案　会計監査人選任の件会計監査人としてかなで監査法人を選任するものであります。
第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件監査等委員でない取締役を退任される雲林院英幸氏及び吹ノ戸忠氏に対し、当社における一定の基準に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会の決議に一任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案45,3921,357－（注）１可決　97.1第２号議案 村田　吉優45,3521,397－（注）２可決　97.0稲澤　和宜45,3751,374－（注）２可決　97.1久保　博信45,3761,373－（注）２可決　97.1上村　高城45,3721,377－（注）２可決　97.1辻　日出夫45,3571,392－（注）２可決　97.0廣田　俊夫45,3641,385－（注）２可決　97.0第３号議案 片岡　和行45,3531,396－（注）２可決　97.0中川　美佐45,3701,379－（注）２可決　97.1稲継　裕昭44,9651,784－（注）２可決　96.2梅村　時博45,3531,396－（注）２可決　97.0第４号議案46,644105 （注）１可決　99.8第５号議案46,576173 （注）１可決　99.6（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以　上