臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本電計株式会社
EDINETコード、DEIE02749
証券コード、DEI9908
提出者名（日本語表記）、DEI日本電計株式会社
提出理由 当社は、2026年６月19日開催の第81回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金54円　　総額613,067,292円 ②　効力発生日2026年６月22日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）全員(８名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名の選任をお願いするものであります。
取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の候補者は、次のとおりであります。
柳丹峰、森田幸哉、和田史宣、梶原琢也、秋山昌彦、須田克彦、佐久間涼、佐藤栄司 第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
高木正行 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件79,0304030(注)１可決99.49第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件 (注)２ 柳　丹峰78,1151,3170可決98.34森田　幸哉76,9592,4740可決96.89和田　史宣75,0484,3850可決94.48梶原　琢也78,1311,3010可決98.36秋山　昌彦78,1201,3120可決98.35須田　克彦78,1261,3060可決98.36佐久間　涼73,6645,7680可決92.74佐藤　栄司73,5985,8340可決92.66第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 高木　正行75,5613,8720可決95.13 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。