臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ベクターホールディングス
EDINETコード、DEIE05112
証券コード、DEI2656
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ベクターホールディングス
提出理由 2026年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月29日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①当社の今後の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を54,800,000株から120,000,000株に増加させるものであります。
②取締役の責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条（任期）を変更し、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。
また、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。
第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、岩井美和子氏、菅原聡子氏、前田晶子氏、竹村滋幸氏、菅原貴与志氏を選任するものであります。
第３号議案　会計監査人選任の件監査人として監査法人Ｋs Ｌab.を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合（％）第１号議案定款一部変更の件160,3361,170－(注)１可決99.28第２号議案取締役５名選任の件岩井美和子菅原聡子前田晶子竹村滋幸菅原貴与志 160,512160,524160,531160,526160,539 994982975980967 －－－－－(注)２ 可決可決可決可決可決 99.3899.3999.4099.3999.40第３号議案会計監査人選任の件160,705801－(注)２可決99.50 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上