臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社中村超硬
EDINETコード、DEIE31542
証券コード、DEI6166
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社中村超硬
提出理由 当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　１株につき金５円　　総額55,104,495円　ロ　効力発生日　　　2026年６月29日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除ならびに重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、井上誠、井上紘章、田植啓之、井上絢哉、京谷忠幸の５氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、加藤彰、松村安之、中川雅晴の３氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、大山隆司氏を選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を、年額250百万円以内と定めることとさせていただくものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額30百万円以内と定めることとさせていただくものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件53,0251,614－(注)１可決94.59第２号議案定款一部変更の件53,5011,138－(注)２可決95.44第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 (注)３ 　井上　誠52,0602,578－可決92.87　井上　紘章51,7822,856－可決92.37　田植　啓之52,2882,350－可決93.27　井上　絢哉51,8762,762－可決92.54　京谷　忠幸52,2612,377－可決93.23第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 　加藤　彰53,2571,382－可決95.00　松村　安之53,2431,396－可決94.98　中川　雅晴53,1871,452－可決94.88第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 　大山　隆司51,5953,044－可決92.04第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件51,7812,858－(注)１可決92.37第７号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件51,8052,833－(注)１可決92.41 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。