臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ヒロタグループホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE00390
証券コード、DEI3346
提出者名（日本語表記）、DEIヒロタグループホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社は、業務効率の向上を図るため、本店の所在地を東京都港区から中核子会社である株式会社洋菓子のヒロタの千葉工場のある千葉県山武郡芝山町に変更する。
なお、本変更につきましては、2026年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものであります。
当社の今後の事業拡大等に備えた機動的な資本政策を可能にするため、現行定款第６条の発行可能株式総数を105,000,000株に変更する。
第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、鄒積人、遠藤隆史、瀬山剛、金英植、玉虫俊夫の５氏を選任する。
なお、金英植、玉虫俊夫、両氏は社外取締役であります。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、伊藤信彦、松澤博昭の２氏を選任する。
なお、伊藤信彦は社外監査役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件193,7841,127－(注)１可決99.42第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 鄒　積人194,039872－可決99.55遠藤　隆史194,076835－可決99.57瀬山　剛194,069842－可決99.56金　英植193,988923－可決99.52玉虫　俊夫193,997914－可決99.53第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 伊藤　信彦194,245666－可決99.65松澤　博昭194,265646－可決99.66 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由該当事項はありません。