臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙安田倉庫株式会社
EDINETコード、DEIE04290
証券コード、DEI9324
提出者名（日本語表記）、DEI安田倉庫株式会社
提出理由 １【提出理由】2026年６月25日開催の当社第158回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　第158期剰余金処分の件１．期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金41円２．その他の剰余金の処分に関する事項(1）増加する剰余金の項目とその額別途積立金　　　800,000,000円(2）減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　800,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件（１）　2023年６月28日開催の当社第155回定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得て継続しておりました「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収への対応方針）」（以下「本プラン」という）は、本定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了いたします。
　当社は、本プランの有効期間の満了を迎えるにあたり、買収への対応方針を巡る近時の動向等を踏まえ、慎重に検討を重ねてまいりました。
その結果、2026年５月８日開催の当社取締役会で、本プランを継続せず、廃止することを決議いたしましたので、それに伴い、現行定款第18条を削除し、第19条以下を繰り上げるものであります。
（２）　取締役会の柔軟な運営を可能とすること及び意思決定の客観性並びに透明性の向上を図ることを目的として、取締役社長以外の取締役においても取締役会の招集権者及び議長を務めることができるよう、現行定款第23条を変更するものであります。
第３号議案　取締役９名選任の件取締役として、藤井信行、小川一成、松井正、佐藤陽一、井福正博、東山克之、野上宰門、征矢真一及び川合晶子を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、吉田宏二を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率決議結果第１号議案228,21866911099.33可決第２号議案228,22466311099.33可決第３号議案 藤井　信行212,05216,83511092.29可決小川　一成203,54725,34011088.59可決松井　正223,4075,48011097.23可決佐藤　陽一227,5921,29511099.06可決井福　正博222,9275,96011097.03可決東山　克之227,7691,11811099.13可決野上　宰門227,99789011099.23可決征矢　真一228,04584211099.25可決川合　晶子227,90498311099.19可決第４号議案 吉田　宏二211,91216,99511092.22可決各議案の可決要件は次のとおりです。
①　第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
②　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席　した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
③　第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の　出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上