臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社博報堂ＤＹホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E05410 |
| 証券コード、DEI | 2433 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社博報堂ＤＹホールディングス |
| 提出理由 | 2026年6月26日開催の当社第23期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2026年6月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金16円 総額5,744,512,640円ロ 効力発生日 2026年6月29日第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件 第４号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項議決権の数賛成率決議結果賛成反対棄権第１号議案 剰余金処分の件3,217,339個3,991個12個99.78%可決第２号議案 定款一部変更の件3,043,824個3,664個173,854個94.40%可決第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件 水島 正幸2,573,311個474,167個173,854個79.80%可決 西山 泰央2,655,345個392,131個173,854個82.35%可決 矢嶋 弘毅2,913,461個134,022個173,854個90.35%可決 江花 昭彦2,926,071個121,413個173,854個90.75%可決 多田 英孝3,033,101個14,383個173,854個94.06%可決 禿河 毅3,032,239個15,245個173,854個94.04%可決 名倉 健司3,032,435個15,049個173,854個94.04%可決 山下 徹2,916,546個130,938個173,854個90.45%可決 有松 育子2,930,480個117,005個173,854個90.88%可決 鈴木 国正3,214,848個6,481個12個99.70%可決第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 畑尻 明彦3,188,412個32,911個12個98.88%可決 友田 和彦3,209,535個11,792個12個99.54%可決 上田 廣一3,036,210個11,275個173,854個94.16%可決 石黒 美幸3,215,818個5,511個12個99.73%可決第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件3,211,988個7,830個1,522個99.61%可決第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件3,212,969個6,849個1,522個99.64%可決第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件3,201,317個18,829個1,195個99.28%可決 (注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 ・第１号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ・第２号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ・第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ・第４号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ・第５号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ・第６号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ・第７号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4) (3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |