臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙明和産業株式会社
EDINETコード、DEIE02563
証券コード、DEI8103
提出者名（日本語表記）、DEI明和産業株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金42円　　総額1,678,741,470円　ロ　効力発生日　　2026年６月29日第２号議案　定款一部変更の件定款の一部を変更し、業務執行の最高責任者である社長を、取締役だけでなく最適な執行役員からも登用できるものとする。
この変更に伴い、取締役会の決議により代表取締役が株主総会を招集し、議長となる。
また、取締役会は代表取締役が招集し、議長となる。
第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く）として、久保秋実、金井正宏、安藤賢一、三輪慧、持田洋介の各氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、藤井幸一、菅秀章、田中俊平の各氏を選任する。
第５号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容改定の件取締役等の報酬額を改定し、業績評価指標としてROEに加え相対TSRを設定するものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案257,8991,7025(注)１可決99.10第２号議案254,7054,9010(注)２可決97.87第３号議案　　久保秋　 実256,4343,1684(注)３可決98.54　　金 井 正 宏256,7882,8144可決98.67　　安 藤 賢 一256,7102,8924可決98.64　　三 輪 　　慧257,0402,5624可決98.77　 持 田 洋 介219,54940,0534可決84.36第４号議案　　藤 井　幸 一255,7693,81720(注)３可決98.28　　菅 　　秀 章235,56024,02620可決90.52　　田 中　俊 平257,1702,41620可決98.82第５号議案253,7145,88210(注)３可決97.49 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
　　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。