臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東洋製罐グループホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01353
証券コード、DEI5901
提出者名（日本語表記）、DEI東洋製罐グループホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】（1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 （2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金75円　　総額11,312,872,425円③剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月29日２．剰余金の処分に関する事項①減少する剰余金の項目とその額別途積立金　　　　30,000,000,000円②増加する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　30,000,000,000円 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、大塚一男、中村琢司、副島正和、室橋和夫、小笠原宏喜、谷口真美、小黒健三、種岡瑞穂及び池川喜洋を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、田中俊次を選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の金銭による報酬額を年額700百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません）に改定するものであります。
第５号議案　監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を年額150百万円以内に改定するものであります。
第６号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬の一部変更および継続の件2021年６月25日開催の第108回定時株主総会において導入し、2023年６月23日開催の第110回定時株主総会において一部変更した、取締役（社外取締役を除きます）を対象とした信託を用いた業績連動型株式報酬制度について、取締役に対する当社株式の交付時期を原則として毎事業年度としたうえで、交付を受けた当社株式につき当社及び当社グループ会社を退任するまでの間の譲渡制限を付すこととするものであります。
（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案1,337,2773,3835（注）１可決（99.37％）第２号議案 （注）２ 大塚　一男1,257,35883,22476 可決（93.43％）中村　琢司1,207,961132,61476 可決（89.76％）副島　正和1,319,83920,8185 可決（98.07％）室橋　和夫1,321,72918,9285 可決（98.21％）小笠原　宏喜1,323,59617,0615 可決（98.35％）谷口　真美1,332,3238,3355 可決（99.00％）小黒　健三1,332,4288,2305 可決（99.00％）種岡　瑞穂1,277,04263,6115 可決（94.89％）池川　喜洋1,333,1327,5265 可決（99.06％）第３号議案 （注）２ 田中　俊次1,228,132112,5195 可決（91.26％）第４号議案1,333,3106,706647（注）１可決（99.07％）第５号議案1,334,7495,268647（注）１可決（99.18％）第６号議案1,334,1646,4965（注）１可決（99.13％）（注）１．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上