臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社佐藤渡辺
EDINETコード、DEIE00167
証券コード、DEI1807
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社佐藤渡辺
提出理由 2026年６月25日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額１株につき金40円　　総額249,758,280円なお、中間配当金として１株につき40円をお支払いしておりますので、年間配当金は１株につき80円となります。
ロ　効力発生日2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件　　　イ　提案の理由　　　事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条の変更を行うものであります。
　　　ロ　変更の内容　　　変更の内容は、次のとおりであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分を示します。
）現　行　定　款変　　更　　案第１章　総則第１章　総則(目的）第２条　当会社は次の事業を営むことを目的とする。
１．土木建築工事の請負ならびに調査、企画、設計、監理、技術指導２．建設コンサルタント業務３．建設資材の製造および販売４．建設工事用機械器具の設計製作、賃貸および販売５．産業廃棄物処理事業６．不動産の販売、賃貸借、仲介および管理（新設）７．前各号に付帯する一切の事業 (目的）第２条　当会社は次の事業を営むことを目的とする。
１．土木建築工事の請負ならびに調査、企画、設計、監理、技術指導２．建設コンサルタント業務３．建設資材の製造および販売４．建設工事用機械器具の設計製作、賃貸および販売５．産業廃棄物処理事業６．不動産の販売、賃貸借、仲介および管理７．一般貨物自動車運送事業８．前各号に付帯する一切の事業 第３号議案　取締役６名選任の件取締役として、鎌田修治、橋本秀浩、大山龍美、石井哲也、古川裕二、岡田英理香の６名を選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、佐藤源晃を選任するものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件会計監査人である太陽有限責任監査法人は、任期満了により退任となりますので、監査役会の決定に基づき、新たな会計監査人として監査法人日本橋事務所を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための　要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果および賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件54,4352500(注)１可決99.5第２号議案定款一部変更の件54,623620(注)２可決99.9第３号議案取締役６名選任の件 (注)３ 　鎌　田　修　治53,5741,1010可決98.0　橋　本　秀　浩53,5731,1020可決98.0　大　山　龍　美54,5721030可決99.8　石　井　哲　也54,5741010可決99.8　古　川　裕　二54,595800可決99.9　岡　田　英理香54,588870可決99.8第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３ 　佐　藤　源　晃54,623620可決99.9第５号議案会計監査人選任の件 (注)３ 　監査法人日本橋事務所54,624610可決99.9 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席および出席した当該株主 の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席および出席した当該株主 の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本定時総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案について結果が明らかになったことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。