臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社リプロセル
EDINETコード、DEIE27585
証券コード、DEI4978
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社リプロセル
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第24回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第２号議案）＞第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件１．資本準備金の額の減少の内容(1）減少する資本準備金の額資本準備金の額を646,418,078円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。
(2）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2026年７月31日を予定しております。
２．剰余金の処分の内容会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金を含むその他資本剰余金646,418,078円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は０円となります。
(1）減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金　　646,418,078円(2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　646,418,078円 第２号議案　取締役３名選任の件横山周史、臼井大祐及び山川善之を取締役に選任するものであります。
＜株主提案（第３号議案から第５号議案）＞第３号議案　取締役報酬制度の見直し（定款22条の改訂）本件は、否決されました。
第４号議案　新株予約権発行に関する制限（定款第５条の２新設）本件は、否決されました。
第５号議案　役員の出張・宿泊費に関する規律（定款第29条の２新設）本件は、否決されました。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果賛成比率（％）可否＜会社提案＞ 第１号議案 （注１） 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件381,54141,604086.71可決第２号議案 取締役３名選任の件 横山　周史360,18564,1260（注２）81.64可決臼井　大祐354,72469,587080.40可決山川　善之358,48865,823081.25可決＜株主提案＞ 第３号議案207,778216,5200（注３）47.09否決第４号議案202,892221,4050（注３）45.99否決第５号議案206,227218,0720（注３）46.74否決　（注１）　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
　（注２）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
　（注３）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由　議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案は可決または否決される要件を満たしました。
　よって、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、加算しておりません。