臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙明治電機工業株式会社
EDINETコード、DEIE02992
証券コード、DEI3388
提出者名（日本語表記）、DEI明治電機工業株式会社
提出理由 １【提出理由】当社は、2026年６月26日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、杉脇弘基、舟橋範、諸戸慎也を選任する。
第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、渥美芳英、水尾衣里、浅井清貴、竹内裕美を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議の結果第１号議案 １杉脇　弘基98,5073,489096.50可　　決２舟橋　　範98,6583,338096.65可　　決３諸戸　慎也101,701295099.63可　　決第２号議案 １渥美　芳英101,535463099.46可　　決２水尾　衣里100,2531,745098.21可　　決３浅井　清貴101,727271099.65可　　決４竹内　裕美101,757241099.68可　　決（注）各議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
(5）その他(法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与にかかる記載)2026年６月26日開催の取締役会において、2027年３月期に、当社の取締役に対し、下記の算定方法に基づき、法人税法第34条第１項第３号に定める業績連動報酬に該当する役員報酬を支給することを決議しております。
本決議に際しては、監査等委員である取締役全員の同意を得ております。
（算定方法） ・支給総額の算定方法 １．取締役の報酬等に関する基本方針に基づいて、取締役は経営者として当事業年度の最終利益に対して責任をもつことから、親会社株主に帰属する当期純利益を算定指標とし、業績連動報酬を損金経理後の金額とします。
２．当社の取締役に対する業績連動報酬の支給総額は、親会社株主に帰属する当期純利益の金額に下表の係数を乗じたものとします。
ただし、支給総額は100,000千円を限度とします。
親会社株主に帰属する当期純利益係数①５億円未満の場合－②５億円以上10億円未満の場合2.0％③10億円以上15億円未満の場合2.5％④15億円以上20億円未満の場合3.0％⑤20億円以上の場合3.5％ ・各取締役への配分方法 役位による配分ウェイトを固定化し、株主総会後の取締役会で選任された取締役の役位に基づき決定します。
役位配分ウェイト代表取締役社長1.8代表取締役専務1.2取締役1.0・対象となる取締役 業績連動報酬の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第１項第３号に定める業務執行役員であり、業務執行役員でない取締役（社外取締役を含む）を含みません。
以　上