臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社オーテック
EDINETコード、DEIE00304
証券コード、DEI1736
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社オーテック
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項　　　　　　　当社普通株式１株につき金53円 第２号議案　定款一部変更の件本社移転に伴い本店を東京都江東区から東京都千代田区に変更する定款の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、市原伸一、安野進、松尾伸二、伊藤晴史及び村瀬孝志の５氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、木島博正、酒井昌弘及び小池德子の３氏を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、鮫川誠司氏を選任する。
第６号議案　役員賞与支給の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名に対し、総額166,000千円の役員賞与を支給する。
各取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する金額については取締役会に一任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案141,1451860（注）１可決（99.86％）第２号議案141,1252060（注）２可決（99.85％）第３号議案 （注）３ 市原伸一141,1072240 可決（99.84％）安野進141,1042270 可決（99.84％）松尾伸二141,1072240 可決（99.84％）伊藤晴史141,0682630 可決（99.81％）村瀬孝志140,8734580 可決（99.67％）第４号議案 （注）３ 木島博正139,2962,0350 可決（98.56％）酒井昌弘139,3102,0210 可決（98.57％）小池德子（戸籍上の氏名：櫻田德子）139,3132,0180 可決（98.57％）第５号議案 （注）３ 鮫川誠司139,2912,0400 可決（98.55％）第６号議案139,2832,0480（注）１可決（98.55％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上