臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙鹿島建設株式会社
EDINETコード、DEIE00058
証券コード、DEI1812
提出者名（日本語表記）、DEI鹿島建設株式会社
提出理由 2026年６月26日開催の当社第129期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 （１）当該株主総会が開催された年月日　2026年６月26日 （２）当該決議事項の内容　第１号議案　剰余金の処分の件１　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金90円00銭２　その他の剰余金の処分に関する事項（１）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　　 640億円（２）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　 640億円 　第２号議案　定款一部変更の件１　監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
２　会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を従来の株主総会の決議に加え、取締役会の決議により行うことができる旨の規定を新設し、あわせて関連する規定の削除・修正を行う。
３　代表取締役だけでなく執行役員からも社長を選定できる旨の規定を新設するとともに、この変更に伴い、執行役員の選定方法及び役割を明確にするため、執行役員に関する規定の新設等を行う。
４　その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役として、押味至一、越島啓介、風間　優、勝見　剛、熊野　隆、桐生雅文、斎藤　保、飯島彰己及び安田結子を選任する。
　第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、小林俊明、大森映治、寺脇一峰、武石惠美子及び中森真紀子を選任する。
　第５号議案　取締役の賞与額改定の件取締役の賞与総額を「年額７億円以内」（社外取締役を除く。
）に改定し、同改定の効力を2025年度分の賞与に遡って適用する。
　第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を月例報酬額「年額６億円以内」（うち社外取締役分は１億円以内）、賞与額「年額８億円以内」（社外取締役を除く。
）とする。
　第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を「年額1.8億円以内」とすること及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。
　第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬額及び内容決定の件2023年６月28日開催の第126期定時株主総会において導入した信託を用いた業績連動型株式報酬制度について、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）を対象とした報酬枠として設定すること及び対象期間、当社が拠出する金銭の上限を３年間で合計36億円とするなど内容を一部変更する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案3,818,254個2,135個912個99.81％可決第２号議案3,663,231個156,924個1,145個95.76％可決第３号議案 押　味　至　一3,569,641個239,966個11,684個93.31％可決越　島　啓　介3,693,637個126,602個1,056個96.56％可決風　間　　　優3,694,147個126,092個1,056個96.57％可決勝　見　　　剛3,764,619個55,623個1,056個98.41％可決熊　野　　　隆3,756,591個63,650個1,056個98.20％可決桐　生　雅　文3,725,566個84,047個11,684個97.39％可決斎　藤　　　保3,805,041個15,204個1,056個99.47％可決飯　島　彰　己3,804,300個15,946個1,056個99.45％可決安　田　結　子3,806,820個13,426個1,056個99.51％可決第４号議案 小　林　俊　明3,673,897個146,266個1,085個96.04％可決大　森　映　治3,252,139個568,013個1,085個85.01％可決寺　脇　一　峰3,804,641個15,526個1,085個99.46％可決武　石　惠美子3,805,150個15,017個1,085個99.47％可決中　森　真紀子3,805,669個14,498個1,085個99.49％可決第５号議案3,802,314個11,654個7,289個99.40％可決第６号議案3,808,846個10,575個1,842個99.57％可決第７号議案3,809,198個10,226個1,838個99.58％可決第８号議案3,799,579個20,162個1,549個99.32％可決 （注）１　各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２　賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上