臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙新明和工業株式会社
EDINETコード、DEIE02252
証券コード、DEI7224
提出者名（日本語表記）、DEI新明和工業株式会社
提出理由 当社は、2026年６月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　(1)　 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金29円　　総額1,918,157,005円　　　　　　(2) 　剰余金の配当が効力を生ずる日　　　　　　　　　2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件現行定款第２条（目的）について、「防衛関連製品ならびにその部品の製造、据付、販売および修理」及び「駐車場の運営」の追加並びにこれらの追加に伴い必要となる号数の繰り下げを行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、槶原敬士、五十川龍之、久米俊樹、長井聖子、梅原俊志及び浅見彰子の各氏を選任する。
なお、長井聖子、梅原俊志及び浅見彰子の各氏は社外取締役である。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率(％)決議の結果第１号議案518,39959336499.82可決第２号議案518,34964136499.81可決第３号議案 槶原敬士508,09110,89736497.83可決五十川龍之434,77184,21836483.71可決久米俊樹508,39410,59436497.89可決長井聖子507,66711,32336497.75可決梅原俊志507,65611,33436497.75可決浅見彰子516,9642,02636499.54可決 (注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
(1) 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(2) 第２号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、かつ当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(3) 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席かつ当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計したことにより決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対又は棄権の確認ができていない株主の議決権数は上記「賛成」「反対」「棄権」の議決権数に加算しておりません。