臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アクセスグループ・ホールディングス
EDINETコード、DEIE34379
証券コード、DEI7042
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アクセスグループ・ホールディングス
提出理由 １【提出理由】2026年６月26日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞第１号議案　取締役９名選任の件取締役として、木村春樹、木村勇也、増田智夫、土田俊行、保谷尚寛、古川伊織、浜野竹志、伊藤俊哉およびマッカイ里菜を選任することであります。
第２号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件本制度に係る対象取締役の報酬額について、「既存の金銭報酬額とは別枠で年間35,000千円以内、本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数をについて、年50,000株以内」に改定するものであります。
第３号議案　当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入の件当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号ロ（２））の一つとして、当社株式等の大規模買付等に関する対応策を導入することであります。
＜株主提案（第４号議案から第６号議案）＞第４号議案　定款一部変更の件（中期経営計画及び資本配分方針の策定・公表に関する条文を新設）当社定款に、中期経営計画及び資本配分方針の策定・公表に関する条文を新設するものであります。
第５号議案　定款一部変更の件（取締役の員数の上限を拡充）当社定款に定めた取締役の上限を、10名以内から15名以内に変更するものであります。
第６号議案　取締役２名選任の件取締役として、武田和大、木村聡宏を選任することであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役９名選任の件 木村　春樹27,437232 可決　99.16木村　勇也27,467202 可決　99.27増田　智夫27,469200 可決　99.27土田　俊行27,467202 可決　99.27保谷　尚寛27,467202 注）１可決　99.27古川　伊織27,469200 可決　99.27浜野　竹志27,467202 可決　99.27伊藤　俊哉23,8473,822 可決　86.18マッカイ　里菜23,8273,842 可決　86.11第２号議案取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件23,7293,941－（注）３可決　85.76第３号議案当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入の件23,7693,901－（注）３可決　85.90＜株主提案（第４号議案から第６号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第４号議案定款変更の件（中期経営計画及び資本配分方針の策定・公表に関する条文を新設）4,62123,045－（注）２否決　16.70第５号議案定款変更の件（取締役の員数の上限を拡充）4,54223,124－（注）２否決　16.42第６号議案取締役２名選任の件 武田　和大4,54223,124－（注）１否決　16.42木村　聡宏4,54223,124－ 否決　16.42（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上