臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日比谷総合設備株式会社
EDINETコード、DEIE00168
証券コード、DEI1982
提出者名（日本語表記）、DEI日比谷総合設備株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその金額　　当社普通株式１株につき金100円　　総額2,160,371,500円②　効力発生日　　　2026年６月26日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、中北英孝、芦川隆範、享保裕彦、堀泰彰、荒井泰徳、金子昌史、橋本誠一、大砂雅子及び大串淳子の９名を選任する。
第３号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額350百万円以内に改定する。
第４号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件2017年６月29日開催の第52回定時株主総会において、取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く）を対象に導入が承認された業績連動型株式報酬制度を改定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）第１号議案178,445450（注）１可決　99.97％第２号議案 中北　英孝162,01016,4800（注）２可決　90.77％芦川　隆範174,6163,8720（注）２可決　97.83％享保　裕彦178,3681220（注）２可決　99.93％堀　　泰彰178,3681220（注）２可決　99.93％荒井　泰徳178,1693210（注）２可決　99.82％金子　昌史178,3781120（注）２可決　99.94％橋本　誠一178,423670（注）２可決　99.96％大砂　雅子178,404860（注）２可決　99.95％大串　淳子178,427630（注）２可決　99.96％第３号議案178,2212690（注）１可決　99.85％第４号議案178,2032870（注）１可決　99.84％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。
以　上