臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙千代田化工建設株式会社
EDINETコード、DEIE01569
証券コード、DEI6366
提出者名（日本語表記）、DEI千代田化工建設株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年6月24日開催の当社第98回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、それぞれ決議事項が決議され、また、同日、A種優先株主様からの書面同意が得られたことによりA種優先株主様による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】Ⅰ　第98回定時株主総会(1）当該株主総会が開催された年月日2026年6月24日 (2）当該決議事項の内容第1号議案　定款一部変更の件当社の最大の経営課題であるA種優先株式の全株式償還を実現し、財務的自立を果たすため、A種優先株式に係る定款規定を変更するとともに、併せてその他の文言の変更を行うものであります。
第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）8名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、太田 光治、紺野 哲哉、小林 直樹、出口 篤、佐藤 聡、救仁郷 豊、黒木 彰子、大澤 豊の各氏を選任するものであります。
第3号議案　監査等委員である取締役1名選任の件監査等委員である取締役として、松尾 祐美子氏を選任するものであります。
第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員である取締役として竹内 淳氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率可否第1号議案1,639,6868,4502,74698.14%可決第2号議案 　太田　光治1,612,48838,185096.51%可決　紺野　哲哉1,633,05214,8762,74697.74%可決　小林　直樹1,627,69220,2352,74697.42%可決　出口　篤1,626,66621,2612,74697.36%可決　佐藤　聡1,630,79617,1322,74697.61%可決　救仁郷　豊1,632,06115,8682,74697.68%可決　黒木　彰子1,627,05720,8712,74697.38%可決　大澤　豊1,638,7659,1662,74698.08%可決第3号議案 　松尾　祐美子1,638,9308,7542,74698.09%可決第4号議案 　竹内　淳1,616,61931,4972,74696.76%可決（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
　　　1.　第1号議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.　第2号議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3.　第3号議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
4.　第4号議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使（当該株主総会開催日前日まで）分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
Ⅱ　普通株主様による種類株主総会(1）当該株主総会が開催された年月日2026年6月24日 (2）当該決議事項の内容議案　　　　定款一部変更の件当社の最大の経営課題であるA種優先株式の全株式償還を実現し、財務的自立を果たすため、A種優先株式に係る定款規定を変更するとともに、併せてその他の文言の変更を行うものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率可否議案1,634,35213,4652,74697.82%可決（注）決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
　　　議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使（当該株主総会開催日前日まで）分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
Ⅲ　A種優先株主様による種類株主総会　　本株主総会は、会社法第319条第1項及び第325条に基づき、A種優先株主総会の決議の省略を行っております。
(1）当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日2026年6月24日 (2）当該決議事項の内容議案　　　　定款一部変更の件当社の最大の経営課題であるA種優先株式の全株式償還を実現し、財務的自立を果たすため、A種優先株式に係る定款規定を変更するとともに、併せてその他の文言の変更を行うものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率可否議案175,000,00000100.00%可決（注）決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
　　　議案の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
以　上