臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙コージンバイオ株式会社
EDINETコード、DEIE38689
証券コード、DEI177A
提出者名（日本語表記）、DEIコージンバイオ株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日開催の第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　10円00銭　　総額51,116,000円②　効力発生日2026年６月29日第２号議案　定款一部変更の件①　会社運営の柔軟性向上を図る観点から、当社の代表者を代表取締役会長及び代表取締役社長の２名体制へ変更することに伴い、現行定款の第14条（招集権者及び議長）、並びに第22条（取締役会の招集権者及び議長）の規定の一部を変更するものであります。
②　取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へ移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。
第３号議案　取締役４名選任の件中村 孝人、中村 雄一、對比地 久義、原 稔の４名を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件森兼 康博、廣澤 一弘、梅津 英明の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件RSM清和監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する報酬の総額を年額２億円以内（うち社外取締役は年額30百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）とするものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬決定の件監査等委員である取締役に対する報酬の総額を年額40百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件38,4752210(注)１可決99.28第２号議案定款一部変更の件38,609870(注)２可決99.63第３号議案取締役４名選任の件 (注)３ 中村　孝人38,3753210可決99.02中村　雄一38,3893070可決99.06對比地　久義38,3853110可決99.05原　稔38,4642320可決99.25第４号議案監査役３名選任の件 (注)３ 森兼　康博38,4842120可決99.31廣澤　一弘38,5011950可決99.35梅津　英明38,5051910可決99.36第５号議案会計監査人選任の件 (注)１ RSM清和監査法人38,609870可決99.63第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）報酬決定の件38,5421540(注)１可決99.46第７号議案監査等委員である取締役の報酬決定の件38,5661300(注)１可決99.52 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。