臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ニチレイ
EDINETコード、DEIE00446
証券コード、DEI2871
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ニチレイ
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第108期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき24円 第２号議案　定款一部変更の件当社の事業年度を毎年１月１日から12月31日までに変更することに伴い、定款第13条（招集および開催場所）、第14条（定時株主総会の基準日）、第42条（事業年度）、第43条（剰余金の配当等）及び第44条（中間配当）の規定の一部を変更する。
また、事業年度変更に係る経過措置として附則を設ける。
第３号議案　取締役11名選任の件取締役として大櫛顕也、嶋本和訓、竹永雅彦、鈴木健二、髙久祐一、盛合洋行、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額について、「基本報酬」を年額２億７千万円以内から３億５千万円以内（うち、社外取締役分は引き続き年額１億円以内）、「業績連動賞与」を年額１億３千万円以内から２億円以内に改定する。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の発行または処分について、当該発行または処分に係る取締役会決議に基づき、現物出資から、無償交付もしくは現物出資のいずれかの方法で行うことに改定する。
また、社外取締役を除く取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限金額等につき、第４号議案に係る報酬額とは別枠で、年額１億円以内から１億５千万円以内に改定し、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年14万株以内とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案2,014,170個1,811個0個98.25%可決第２号議案2,014,197個1,784個0個98.25%可決第３号議案 大櫛顕也1,810,954個205,001個0個88.34%可決嶋本和訓1,785,468個224,214個6,273個87.09%可決竹永雅彦1,975,955個40,004個0個96.39%可決鈴木健二1,848,045個167,914個0個90.15%可決髙久祐一1,975,976個39,983個0個96.39%可決盛合洋行1,975,531個40,427個0個96.36%可決鍋嶋麻奈2,003,392個12,570個0個97.72%可決濱逸夫2,003,062個12,900個0個97.71%可決濱島健爾2,003,441個12,521個0個97.73%可決吉丸由紀子2,003,092個12,870個0個97.71%可決山口裕視2,002,877個13,085個0個97.70%可決第４号議案2,011,270個4,567個133個98.11%可決第５号議案1,990,376個24,733個870個97.09%可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上