臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社高見沢サイバネティックス
EDINETコード、DEIE02025
証券コード、DEI6424
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社高見沢サイバネティックス
提出理由 当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　１株につき金　23円　　総額　101,167,064円　ロ　効力発生日　　　2026年６月25日第２号議案　取締役９名選任の件　取締役として、髙見澤和夫、下里雄二、藤曲宏弥、髙橋利明、土屋浩治、荒井元、髙橋康宏、野口真一郎、　北村隆志を選任する。
第３号議案　監査役２名選任の件　監査役として、田中寛、村井茂生を選任する。
第４号議案　取締役に対する株式報酬制度導入の件　取締役（社外取締役を除く。
）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇による　メリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値　の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT　（＝Board Benefit Trust））」を導入する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための　　要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件36,291254―(注)１可決98.8第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 　髙見澤　和夫35,895650―可決97.7　下里　雄二36,225320―可決98.6　藤曲　宏弥36,228317―可決98.6　髙橋　利明36,220325―可決98.6　土屋　浩治36,191354―可決98.5　荒井　元36,191354―可決98.5　髙橋　康宏36,171374―可決98.4　野口　真一郎36,173372―可決98.4　北村 隆志36,174371―可決98.4第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 田中　寛36,265280―可決98.7 村井　茂生36,233312―可決98.6第４号議案取締役に対する株式報酬制度導入の件36,103442―(注)１可決98.3 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。